فروش خیالی املاک برای کسب شهروندی ترکیه

فروش خیالی املاک برای کسب شهروندی ترکیه: دستگیری ۱۰۴ مظنون در عملیات گسترده

در یک عملیات همزمان در ۱۹ استان ترکیه به مرکزیت استانبول، ۱۰۴ مظنون مرتبط با یک سازمان جنایی سازمان‌یافته دستگیر شدند. این سازمان متهم است که با استفاده از روش‌های غیرقانونی، از اتباع خارجی که به دنبال کسب شهروندی ترکیه بودند، سودجویی کرده و باعث از دست رفتن ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار درآمد ارزی برای کشور شده است.

دادستانی جمهوری بویوک‌چکمجه، پس از دریافت گزارشی از مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری (CİMER) مبنی بر اینکه برخی اتباع خارجی با استفاده از گزارش‌های کارشناسی جعلی و گران‌قیمت، شهروندی ترکیه را به دست آورده‌اند، تحقیقات را آغاز کرد.

ترافیک پول خیالی

بر اساس اظهارات شاهدان مخفی و تحقیقات میدانی، مشخص شد که این سازمان جنایی، بدون ورود واقعی مبلغ ارزی مورد نیاز طبق قانون برای کسب شهروندی، ترافیک پول خیالی ایجاد کرده است.

اعضای این سازمان، معاملات فروش صوری ترتیب می‌دادند و در ازای آن، از اتباع خارجی که به دنبال شهروندی بودند، منافع مالی کسب می‌کردند.

با استفاده از گزارش‌های کارشناسی جعلی با ارزش‌های بالا، برخلاف هدف قانون مربوط به کسب شهروندی از طریق خرید ملک، عمل کرده و باعث زیان دولت شده‌اند.

تعهد برای بازگرداندن خانه‌ها

این سازمان، املاک فروخته‌شده به صورت صوری را به مالک اولیه یا افراد نزدیک به سازمان بازمی‌گرداند و برای تضمین این بازگردانی، از اتباع خارجی تعهدنامه‌هایی امضا می‌گرفت. در این سازمان، به این روش «باباتاک» نامیده می‌شد.

۵۰ هزار دلار برای هر معامله

بر اساس گزارش هیئت تحقیقات جرایم مالی (MASAK) که به درخواست دادستانی تهیه شده، حرکات مالی اعضای سازمان جنایی شناسایی شد.

در چارچوب تحقیقات، مشخص شد که از طریق فروش‌های خیالی، ۴۵۱ تبعه خارجی در ازای ۵۰ هزار دلار، همراه با خانواده‌هایشان مجموعاً ۱۱۹۸ شهروندی غیرقانونی ترکیه را کسب کرده‌اند و این معاملات غیرقانونی باعث از دست رفتن ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار درآمد ارزی شده است.

دادستانی برای ۱۳۱ مظنون، شامل ۱ رهبر سازمان، ۲ مدیر، ۴۶ عضو و ۸۲ کارشناس املاک، حکم بازداشت صادر کرد.

نیروهای پلیس در عملیات همزمان در ۱۹ استان به مرکزیت استانبول، ۱۰۴ نفر از این مظنونان را دستگیر کردند.

گفته می‌شود شهروندی‌های غیرقانونی کسب‌شده توسط این افراد، به دلیل نقض «قانون شهروندی ترکیه شماره ۵۹۰۱»، لغو خواهد شد.

منبع

یعقوبی هستم.
مشاور و کارشناس حرفه ای تبلیغات تجاری در زمینه املاک و مستغلات در ترکیه.
تجربه تیمی بیش از 10 سال در زمینه مشاوره ملکی در استانبول
دارای شرکت ثبت شده رسمی در ترکیه و گواهینامه صلاحیت رسمی در زمینه مشاوره ملکی از طرف دولت ترکیه
شماره تماس 00905350384911 – 00905339304444

:: براساس بودجه و معیارهای شما میتوانم بهترین انتخاب ها را در اختیار شما قرار دهم.
:: بسیاری از پروژه ها در سایت درج نشده است. در حین مشاوره ، اطلاعات پروژه های ثبت نشده را نیز در اختیار شما قرار میگیرد.
:: جهت ارتباط با من میتوانید بر روی لوگوی واتس اپ در سمت چپ تصویر کلیک کنید تا بصورت مستقیم پیام ارسال کنید.